Dal 2021 banche, poste e intermediari finanziari devono comunicare mensilmente tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, in base a quanto previsto nel provvedimento Uif del 25 agosto 2020.

Inoltre, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettroniche (anche le succursali) saranno tenuti a segnalare anche le operazioni occasionali senza limiti di importo.

Tali disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile 2021.

Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di trasmissione, l’UIF acquisirà i dati e le informazioni sulle operazioni anche in sede ispettiva.